1011閃崩最大做空神秘巨鯨 不是“特朗普內(nèi)幕人物”而是他？
撰文：0xjs@金色財經(jīng)
10月11日加密市場閃崩還在發(fā)酵。
到底是什么引發(fā)的崩盤？都是誰在做空？都是加密社區(qū)關注的問題。
尤其是那些獲得巨額盈利的做空巨鯨，在加密市場一片哀嚎聲中更顯刺眼。特朗普內(nèi)幕人物？
比如，加密分析師MLM的類似“陰謀論”的說法就特別流行，得到340萬閱讀點擊量。他寫到：
這位BTC鯨魚在Hyperliquid上平掉了90%的BTC空頭頭寸，并全部平掉了ETH空頭頭寸，僅一天就獲利約1.9億至2億美元。更瘋狂的是，在暴跌發(fā)生前幾分鐘，他又做空了價值9位數(shù)的BTC和ETH。而且這還是在Hyperliquid上公開做空，想象一下他在CEX（CEX）或其他地方做了什么。我敢肯定，這個人在今天發(fā)生的事情中扮演了重要角色。
但
10月11日這一神秘巨鯨通過做空BTC和ETH，分別獲利8800萬和7200萬美元。此巨鯨早在8月25日通過做多ETH盈利了近35000萬美元。
這就是1.9億美元得來的地方。
2、在8月和9月期間，他通過Hyperliquid/Hyperunit使用SPOT和PERP平臺，并使用一系列BTC錢包，出售了超過35,000個BTC，換取ETH。169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
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https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
4、ETH質(zhì)押合約(0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b)由地址0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B于此交易中部署
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
資金來自錢包0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9。該錢包已收到來自BSC上ereignis.eth的首筆資金。權益質(zhì)押合約部署完成后，第一個與之交互的錢包是ereignis.eth，它存入了32ETH。
5、分析
在發(fā)送這些手續(xù)費之前不久，錢包0x52d3向該幣安存款賬戶（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）存入了410萬美元的USDC。
而就在此前不久，同一筆幣安存款從錢包0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215收到了754萬美元。
值得注意的是，錢包0x9536……在做空開始的兩周前，曾向ereignis.eth發(fā)送了價值4萬美元的USDT。
7、GarrettJin，2008年畢業(yè)于波士頓大學經(jīng)濟學專業(yè)，職業(yè)生涯始于中國建設銀行實習，并在那里工作至2011年。
2012年，他創(chuàng)立了自己的第一家公司DaYoTrading(HK)，該公司一直運營到2014年。
隨后，他再次跳槽，進入Crypto領域，在火幣(HTX)擔任運營總監(jiān)，直至2015年。
之后，他搬到法蘭克福，與他人共同創(chuàng)立了醫(yī)療平臺FuLangMedicalGermanyGmbH，并于2017年離職。
8、2017年至2020年，他擔任BitForexCEO，一家因涉嫌偽造交易量而陷入丑聞的交易所。2023年，該公司因未經(jīng)注冊運營而被日本金融服務局（FSA）標記。2024年2月，其熱錢包的私鑰被泄露，約5700萬美元在沒有任何明確解釋的情況下被提取。此后不久，該網(wǎng)站無法訪問，提現(xiàn)被凍結，所有業(yè)務停止。
2024年7月，BitForex宣布其團隊已被中國江蘇省警方拘留并接受調(diào)查。他們承諾將重新開放基于KYC的提現(xiàn)服務，但暫停了交易和存款，以便在關閉前進行“徹底整改”。
香港證監(jiān)會就涉嫌欺詐發(fā)出警告。隨后，該公司不斷被指控扣留資金和挪用資金，由于問題得不到徹底解決，許多用戶在這場不受監(jiān)管的混亂中損失了資產(chǎn)。
9、在BitForex毀滅性的崩潰期間，Garrett于2020年創(chuàng)立了WaveLabsVC（運營至2023年），啟動了以下項目：
TanglePay（2021年），IOTABee（2022年），以及GroupFi（2023）。TanglePay是一款支持IOTA的移動/Chrome錢包，支持Tokens、權益質(zhì)押、DeFi和NFT，現(xiàn)已發(fā)展成為一款Web3的“會說話的錢包”；其X賬戶自2024年起一直處于非活躍狀態(tài)。IotaBee曾是IOTA/Shimmer上的一個跨鏈交換DEX，最終于2024年關閉。GroupFi是一款免費的Web3消息傳遞協(xié)議，用于門控/跨dApp聊天，目前仍在運行并已獲得種子輪融資。
10、ENS名稱ereignis.eth（德語中意為“事件”）證實了他與該錢包的關聯(lián)，從而表明他是Hyperliquid/Hyperunit大規(guī)模操作的幕后黑手。奇怪的是，在X上關注他的是Hyperunit創(chuàng)始人@sershokunin。
Hyperliquid/Hyperunit鯨魚的資金來自這兩個地址：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
這些BTC是在7-8年前提取的，主要來自HTX、OKX、ViaBTC、幣信和幣安，這種可疑的模式與他在HuobiGlobal的過去和Bitforex*騙*局消失的資金相關。他的Bitforex地址與巨鯨的地址1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq關聯(lián)。
11、Garrett也是XHash創(chuàng)始人（自2024年起），XHash是一個非托管ETH質(zhì)押的機構平臺。所有質(zhì)押的ETH都可能被用來將可疑資金注入該公司，這延續(xù)了Crypto爭議的軌跡，令人對其誠信產(chǎn)生懷疑。顯然，他并沒有從過去的欺詐行為中吸取教訓。奇怪的是，@emmettgallic發(fā)了一篇貼子之后，Garrett從他的X個人資料簡介中刪除了XHash，并更改了頭像。然而，在Telegram上，他的簡介中仍然有XHash，并且使用與之前在X上相同的頭像(PFP)。
12、目前，Garrett仍在以下地址持有46,295個BTC（當前價值51.9億美元）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M神秘巨鯨身份仍成謎
當然Eyeonchains只是一家之言。
另一個知名的鏈上偵探就不同意Eyeonchains的看法。
他表示，這并不是什么新信息，因為emmettgallic兩天前已經(jīng)披露了Hyperliquid鯨魚向GarrettJin的轉賬。唯一的直接聯(lián)系是一筆4萬USDT的轉賬，Eyeonchains文章其他內(nèi)容均為未經(jīng)證實的推測。看起來更有可能是Jin的朋友。
并直接回復Eyeonchains：
你在帖子中明確表示Bitcoin巨鯨是GarrettJin，現(xiàn)在在回復我時說“這些肯定是來自多個實體的BTC”。
目前看來，10月11日凌晨閃崩時神秘做空巨鯨的身份，或許還需繼續(xù)偵查。
因為只有知道了他的身份，我們才能知道這一巨鯨到底是內(nèi)幕交易者，還是交易天才。
前者對加密市場很重要。